Проверить
Без входа — 10 проверок в деньБез входа — 10 в день

Делоскоп сейчас бесплатный для всех. О начале тарифов скажем здесь не позже чем за 3 дня; быстрая проверка останется бесплатной, 10 в день. Нашли ошибку — напишите

115-ФЗ простыми словами

Блокировки счетов, запросы банков, зоны ЗСК и наличные — что происходит и что делать, без канцелярита.

115-ФЗ — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». По нему банки проверяют клиентов и операции, могут запросить документы и отказать в проведении операции.

Не путать с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Банк вправе запросить документы по операции, отказать в её проведении или ограничить интернет-банк, если операция вызывает у него подозрения (ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ). Часто дело не в нарушении, а в том, как операции выглядят со стороны: крупное снятие наличных, частые переводы самому себе, деньги, которые приходят и сразу уходят дальше. Здесь — что делать в первый день, как ответить на запрос банка и как заранее увидеть свою компанию глазами банка. В каждой статье — ссылки на нормы и дата редакции.

Цифры Банка России115-ФЗ в цифрах: что сообщает Банк РоссииЗСК, ограничения счетов и жалобы — каждая цифра с источником и датойПрактика судовКак решают суды: 8 разборов дел с номером акта и первоисточникомЧто случилось, что решил суд, что делать завтра утромСервис · бесплатноСкорая 115-ФЗ: счёт ограничили — план, сроки и письмо в банк за 15 минутСроки по рабочим дням, что работает сейчас, документы и черновик заявления115-ФЗЗаблокировали счёт по 115-ФЗ: что делать в первые 24 часа4 минуты чтения115-ФЗОднофамилец в перечне: банк остановил операцию. Что делать в первый день4 минуты чтения115-ФЗЗСК простыми словами: зелёная, жёлтая и красная зона4 минуты чтения115-ФЗЗСК контрагента: как проверить поставщика по ИНН перед оплатой4 минуты чтения115-ФЗСнятие наличных с расчётного счёта: когда банк задаст вопросы5 минут чтения115-ФЗБанк запросил документы по 115-ФЗ: как ответить, чтобы не заблокировали счёт5 минут чтения115-ФЗКак ИП переводить деньги себе на карту и не попасть под 115-ФЗ4 минуты чтения